-
Tìm Việc Làm (6270)
-
Việc làm it (15)
-
kỹ sư sản xuất (12)
-
Luật Pháp lý (7)
-
Việc Làm (144)
- Tài xế/Lái xe/Giao nhận (25)
- Biên dịch phiên dịch (3)
- Việc làm y tế dược (8)
- Bán hàng thu ngân (11)
- Việc kinh doanh bán hàng (12)
- Công nhân/Lao động (36)
- Việc làm thư ký trợ lý (8)
- Khách sạn nhà hàng du lịch (17)
- Việc làm thực phẩm đồ uống (2)
- Việc làm spa làm đẹp (3)
- Việc làm sự kiện (10)
-
việc làm thêm (2)
-
Giáo dục Đào tạo (9)
-
Việc làm bảo vệ (6)
-
Sales (140)
-
Customer Service (28)
-
Driver / Delivery (40)
-
Accounting (28)
-
Security Guard (57)
-
Factory Worker (117)
-
Education - Training (341)
-
Accounting - Finance (21)
-
Technology (7)
-
Retail (84)
-
Real Estate (33)
-
Non-profit - Volunteer (150)
-
Marketing (118)
-
Manual Labor (160)
-
Healthcare (21)
-
Human Resource (95)
-
Internet (14)
-
Legal (84)
-
Other Jobs (8)
Check with seller Việc làm Biên Hoà TP Đồng Nai AML Officer (Chống rửa tiền)
- Location: Đồng Nai, vietnam
Job Description: AML Officer (Chuyên viên Phòng chống rửa tiền)
Role Overview
Chúng tôi đang tìm kiếm một "Người gác cổng tinh nhuệ" – vị trí Chuyên viên Phòng chống rửa tiền (AML Officer). Trong bối cảnh nền kinh tế số và các phương thức giao dịch tài chính ngày càng phức tạp, bạn chính là lá chắn thép bảo vệ tổ chức khỏi các rủi ro pháp lý và tội phạm tài chính. Bạn không chỉ đơn thuần là người kiểm tra hồ sơ, mà là một thám tử dữ liệu với tư duy sắc bén, khả năng phân tích tâm lý tội phạm và sự am hiểu sâu sắc về luật pháp quốc tế cũng như nội địa. Sự liêm chính, nhạy bén trước các dòng tiền bất thường và khả năng đánh giá rủi ro khách quan chính là giá trị cốt lõi bạn mang lại. Nếu bạn là người yêu thích sự minh bạch, sở hữu sự kiên trì trong việc giải mã các hành vi tài chính phức tạp và mong muốn đóng góp vào sự ổn định của hệ thống tài chính, chúng tôi rất chào đón bạn.
Key Responsibilities
1. Thiết lập và Quản trị Hệ thống Tuân thủ:
* Xây dựng, cập nhật và hoàn thiện các quy trình nội bộ về Phòng chống rửa tiền (AML), Chống tài trợ khủng bố (CFT) và Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt phù hợp với Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 và các chuẩn mực quốc tế (FATF).
* Đánh giá rủi ro định kỳ đối với sản phẩm, dịch vụ và kênh phân phối của tổ chức để xác định các lỗ hổng tiềm ẩn mà tội phạm tài chính có thể lợi dụng.
* Tham mưu cho Ban lãnh đạo về các thay đổi trong chính sách pháp luật để điều chỉnh hoạt động kinh doanh đảm bảo tính tuân thủ tuyệt đối.
2. Nhận biết và Thẩm định Khách hàng (KYC/CDD/EDD):
* Giám sát quy trình Nhận biết khách hàng (KYC - Know Your Customer) để đảm bảo thông tin khách hàng được thu thập đầy đủ, chính xác và minh bạch.
* Thực hiện Thẩm định khách hàng (CDD) và Thẩm định chuyên sâu (EDD) đối với các nhóm khách hàng có rủi ro cao, các cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs), hoặc khách hàng đến từ các quốc gia nằm trong danh sách đen/xám của FATF.
* Sử dụng các công cụ rà soát (Screening tools) để đối chiếu danh sách khách hàng với danh sách cấm vận (Sanction lists) của LHQ, OFAC, EU và Bộ Công an Việt Nam.
3. Giám sát Giao dịch và Phát hiện Bất thường:
* Vận hành hệ thống giám sát giao dịch tự động để nhận diện các ngưỡng giao dịch giá trị lớn (CTR) và các hành vi có dấu hiệu đáng ngờ (như chia nhỏ dòng tiền, giao dịch không phù hợp với thu nhập/nghề nghiệp).
* Phân tích chuyên sâu các luồng tiền phức tạp, liên quan đến nhiều bên hoặc có yếu tố xuyên biên giới để làm rõ mục đích kinh tế của giao dịch.
* Điều tra các cảnh báo (alerts) từ hệ thống, thực hiện phỏng vấn hoặc yêu cầu giải trình từ khách hàng/đơn vị kinh doanh khi cần thiết.
4. Báo cáo và Phối hợp với Cơ quan Chức năng:
* Chịu trách nhiệm lập và gửi các loại báo cáo định kỳ/đột xuất cho Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) bao gồm: Báo cáo giao dịch giá trị lớn (CTR), Báo cáo chuyển tiền điện tử (EFT), và đặc biệt là Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR).
* Đóng vai trò là đầu mối liên lạc, phối hợp cung cấp thông tin và hồ sơ cho các cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra khi có yêu cầu hợp pháp.
* Theo dõi và quản lý việc thực hiện các quyết định phong tỏa tài khoản, niêm phong tài sản liên quan đến các đối tượng nằm trong danh sách nghi vấn tài trợ khủng bố.
5. Đào tạo và Lan tỏa Văn hóa Tuân thủ:
* Thiết kế và tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ về kiến thức AML/CFT cho toàn bộ nhân viên, đặc biệt là đội ngũ tuyến đầu (Front-line) tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.
* Cập nhật và phổ biến các phương thức, thủ đoạn rửa tiền mới (Typologies) để nâng cao tinh thần cảnh giác trong toàn hệ thống.
* Tư vấn, giải đáp các thắc mắc chuyên môn về quy định tuân thủ cho các phòng ban liên quan.
6. Kiểm tra và Hậu kiểm:
* Thực hiện kiểm tra định kỳ việc tuân thủ quy định AML tại các chi nhánh/đơn vị kinh doanh để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai sót.
* Lưu trữ hồ sơ khách hàng và dữ liệu giao dịch theo đúng thời hạn quy định của pháp luật (thường là 5-10 năm) để phục vụ công tác thanh tra, hậu kiểm.
Requirements & Qualifications
Học vấn/Kinh nghiệm:
* Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Luật, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Kinh tế hoặc Công nghệ thông tin (mảng Data Analytics).
* Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí AML Officer, Kiểm soát tuân thủ (Compliance), Kiểm toán nội bộ hoặc Quản trị rủi ro trong các định chế tài chính (Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm, Fintech, hoặc các công ty đa quốc gia).
* Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ quốc tế uy tín về AML như: CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) hoặc ICA (International Compliance Association).
Kỹ năng chuyên môn:
* Am hiểu Pháp luật: Nắm vững Luật Phòng chống rửa tiền, Luật Ngân hàng Nhà nước và các Nghị định/Thông tư hướng dẫn liên quan. Có kiến thức về các tiêu chuẩn quốc tế (FATF 40 Recommendations).
* Phân tích Dữ liệu: Có khả năng đọc hiểu bảng biểu, nhận diện các xu hướng bất thường trong dữ liệu giao dịch. Thành thạo Excel (Pivot Table, Vlookup, Macro) là một lợi thế lớn.
* Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo (đặc biệt là kỹ năng đọc hiểu văn bản pháp lý quốc tế và viết báo cáo chuyên ngành).
* Công nghệ: Hiểu biết về cách vận hành của các hệ thống Core Banking, phần mềm giám sát giao dịch (như Oracle Mantas, Actimize, hoặc các hệ thống tương tự).
Phẩm chất cá nhân:
* Chính trực và Khách quan: Đây là yêu cầu tiên quyết. Bạn phải có bản lĩnh để đưa ra những quyết định độc lập, không bị chi phối bởi áp lực doanh số từ các bộ phận kinh doanh.
* Tỉ mỉ và Cẩn trọng: Một chi tiết nhỏ trong hồ sơ có thể là dấu vết của một đường dây tội phạm tài chính lớn. Bạn cần sự tập trung cao độ để không bỏ sót các tín hiệu cảnh báo (Red flags).
* Tư duy logic và Điều tra: Có khả năng kết nối các thông tin rời rạc để tạo thành một bức tranh toàn cảnh về hành vi của khách hàng.
* Kỹ năng giao tiếp và Thuyết phục: Có khả năng trình bày các vấn đề phức tạp một cách mạch lạc và thuyết phục các bên liên quan chấp nhận các biện pháp kiểm soát rủi ro.
Quyền lợi
* Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng hấp dẫn dựa trên năng lực, cùng các khoản thưởng hiệu quả công việc và thưởng định kỳ (tháng 13, thưởng lễ tết).
* Môi trường chuyên nghiệp: Làm việc trong môi trường năng động, nơi văn hóa tuân thủ được đặt lên hàng đầu và sự đóng góp của bạn trực tiếp bảo vệ uy tín của tổ chức.
* Cơ hội đào tạo: Được tài trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, các hội thảo quốc tế về AML và hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ quốc tế (CAMS, ICA).
* Lộ trình thăng tiến: Cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý như Trưởng nhóm Tuân thủ, Giám đốc Quản trị rủi ro hoặc Phụ trách bộ phận AML cấp vùng/tập đoàn.
* Chế độ phúc lợi: Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, khám sức khỏe định kỳ, các chương trình Team building, du lịch hàng năm và các chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động.
Tags: Chuyên viên phòng chống rửa tiền, AML Officer, Kiểm soát tuân thủ, Compliance Officer, Quản trị rủi ro tài chính, Thẩm định KYC, Báo cáo STR, Luật phòng chống rửa tiền, Việc làm ngân hàng, CAMS chuyên gia, Kiểm soát nội bộ.
Từ khoá tìm kiếm:
Tuyển dụng AML Officer, Chuyên viên tuân thủ phòng chống rửa tiền, Việc làm AML tại Hà Nội/TP.HCM, Nhân viên quản lý rủi ro rửa tiền, Chuyên gia phòng chống tội phạm tài chính, Financial Crime Prevention jobs, KYC CDD Specialist, Tuyển dụng Compliance Officer ngân hàng, AML Analyst tuyển dụng, Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Useful information
- Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
- Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
- Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
- This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"
Related listings
-
Việc làm Biên Hoà TP Đồng Nai Compliance OfficerTìm Việc Làm - - 2026/07/02 Check with sellerJob Description: Compliance Officer (Chuyên viên Tuân thủ) Role Overview Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa và các quy định pháp lý ngày càng trở nên khắt khe, chúng tôi đang tìm kiếm một "Người gác cổng chuẩn mực" – vị trí Chuyên viên Tuân thủ ...
-
Việc làm Biên Hoà TP Đồng Nai Chuyên viên tuân thủ ngân hàngTìm Việc Làm - - 2026/07/02 Check with seller
Job Description: Chuyên viên Tuân thủ Ngân hàng (Compliance Officer) Role Overview Trong một hệ thống tài chính không ngừng biến động và chịu sự giám sát chặt chẽ bởi các quy định pháp luật, vị trí Chuyên viên Tuân thủ được ví như "người gác đền" cho...
-
Việc làm Biên Hoà TP Đồng Nai Operational Risk OfficerTìm Việc Làm - - 2026/07/02 Check with seller
JOB DESCRIPTION: OPERATIONAL RISK OFFICER (CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO VẬN HÀNH) Role Overview Trong một thế giới kinh doanh đầy biến động, nơi các quy trình vận hành ngày càng trở nên phức tạp và phụ thuộc vào công nghệ, chúng tôi đang tìm kiếm một "...