-
Tìm Việc Làm (6270)
-
Việc làm it (15)
-
kỹ sư sản xuất (12)
-
Luật Pháp lý (7)
-
Việc Làm (144)
- Tài xế/Lái xe/Giao nhận (25)
- Biên dịch phiên dịch (3)
- Việc làm y tế dược (8)
- Bán hàng thu ngân (11)
- Việc kinh doanh bán hàng (12)
- Công nhân/Lao động (36)
- Việc làm thư ký trợ lý (8)
- Khách sạn nhà hàng du lịch (17)
- Việc làm thực phẩm đồ uống (2)
- Việc làm spa làm đẹp (3)
- Việc làm sự kiện (10)
-
việc làm thêm (2)
-
Giáo dục Đào tạo (9)
-
Việc làm bảo vệ (6)
-
Sales (140)
-
Customer Service (28)
-
Driver / Delivery (40)
-
Accounting (28)
-
Security Guard (57)
-
Factory Worker (117)
-
Education - Training (341)
-
Accounting - Finance (21)
-
Technology (7)
-
Retail (84)
-
Real Estate (33)
-
Non-profit - Volunteer (150)
-
Marketing (118)
-
Manual Labor (160)
-
Healthcare (21)
-
Human Resource (95)
-
Internet (14)
-
Legal (84)
-
Other Jobs (8)
Check with seller Việc làm Biên Hoà TP Đồng Nai Chuyên viên tuân thủ ngân hàng
- Location: Đồng Nai, vietnam
Job Description: Chuyên viên Tuân thủ Ngân hàng (Compliance Officer)
Role Overview
Trong một hệ thống tài chính không ngừng biến động và chịu sự giám sát chặt chẽ bởi các quy định pháp luật, vị trí Chuyên viên Tuân thủ được ví như "người gác đền" cho sự uy tín và an toàn của Ngân hàng. Chúng tôi đang tìm kiếm một chuyên gia am hiểu pháp luật, có tư duy sắc bén và đạo đức nghề nghiệp chính trực để gia nhập đội ngũ Kiểm soát nội bộ.
Bạn không chỉ là người kiểm tra các con số hay văn bản, mà là một "chiến lược gia về rủi ro", giúp Ngân hàng định hướng hoạt động kinh doanh trong khuôn khổ pháp lý của Ngân hàng Nhà nước và các chuẩn mực quốc tế (như Basel III, FATCA, AML). Vai trò của bạn là đảm bảo rằng mọi giao dịch, mọi sản phẩm dịch vụ và mọi hành vi của nhân viên đều chuẩn chỉnh, nhằm bảo vệ Ngân hàng khỏi các rủi ro pháp lý, rủi ro phạt hành chính và đặc biệt là rủi ro danh tiếng. Nếu bạn tự tin với khả năng phân tích luật, đánh giá rủi ro và mong muốn đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành tài chính, đây chính là vị trí dành cho bạn.
---
Key Responsibilities
1. Giám sát và Đánh giá Tuân thủ Pháp luật:
- Theo dõi, cập nhật và phân tích các thay đổi trong quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng liên quan.
- Đánh giá tác động của các văn bản pháp luật mới đến hoạt động hiện hành của ngân hàng.
- Thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất việc tuân thủ quy trình tại các chi nhánh, phòng giao dịch và các đơn vị kinh doanh tại Hội sở chính.
- Nhận diện các lỗ hổng tuân thủ trong quy trình vận hành và đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời.
2. Phòng chống Rửa tiền (AML) và Tài trợ Khủng bố (CFT):
- Giám sát hệ thống lọc danh sách đen, danh sách cấm vận và các giao dịch đáng ngờ (STR).
- Thực hiện rà soát chuyên sâu (Enhanced Due Diligence - EDD) đối với các khách hàng có rủi ro cao hoặc các chính trị gia (PEPs).
- Phối hợp với bộ phận vận hành để đảm bảo quy trình Nhận biết khách hàng (KYC) được thực hiện đầy đủ và chính xác theo quy định pháp luật.
- Lập báo cáo về các giao dịch có giá trị lớn hoặc giao dịch đáng ngờ gửi Cục Phòng chống rửa tiền.
3. Xây dựng và Quản lý Hệ thống Văn bản Nội bộ:
- Tham gia soạn thảo, rà soát và chỉnh sửa các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
- Xây dựng Bộ Quy tắc Đạo đức nghề nghiệp (Code of Conduct) và đảm bảo toàn bộ nhân viên ngân hàng thấu hiểu, thực hiện nghiêm túc.
- Tham vấn chuyên môn cho các phòng ban về khía cạnh tuân thủ khi phát triển sản phẩm mới hoặc triển khai các mô hình kinh doanh mới (Digital Banking, Fintech).
4. Quản lý Rủi ro Tuân thủ và Đạo đức:
- Giám sát các xung đột lợi ích tiềm tàng trong ngân hàng.
- Tham gia điều tra và xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật, gian lận nội bộ hoặc vi phạm quy định tuân thủ của nhân viên.
- Quản lý và phản hồi các khiếu nại liên quan đến vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động ngân hàng.
- Đảm bảo tính bảo mật thông tin khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
5. Đào tạo và Xây dựng Văn hóa Tuân thủ:
- Thiết kế và tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ về tuân thủ, đạo đức nghề nghiệp và phòng chống rửa tiền cho toàn bộ cán bộ nhân viên.
- Truyền thông nội bộ về các sự cố tuân thủ điển hình trong ngành để nâng cao nhận thức và phòng ngừa rủi ro.
- Xây dựng môi trường mà ở đó sự tuân thủ trở thành bản năng của mỗi nhân viên thay vì chỉ là sự ép buộc.
6. Báo cáo và Quan hệ với Cơ quan Quản lý:
- Là đầu mối làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Chuẩn bị các báo cáo tuân thủ định kỳ (tháng/quý/năm) gửi Ban điều hành và Hội đồng quản trị.
- Phối hợp với bộ phận Kiểm toán nội bộ để thực hiện các khuyến nghị sau kiểm tra.
---
Requirements & Qualifications
1. Học vấn và Chứng chỉ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Luật, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ quốc tế về tuân thủ như: CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA (International Compliance Association), hoặc các chứng chỉ về quản trị rủi ro.
2. Kinh nghiệm chuyên môn:
- Có ít nhất 03 - 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tuân thủ, Pháp chế, Kiểm soát nội bộ hoặc Kiểm toán tại các Ngân hàng, Công ty Tài chính hoặc các công ty kiểm toán Big4.
- Hiểu biết sâu sắc về Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Phòng chống rửa tiền và các Thông tư/Nghị định hướng dẫn liên quan (đặc biệt là Thông tư 13/2018/TT-NHNN).
3. Kỹ năng chuyên môn:
- Kỹ năng Phân tích & Tổng hợp: Khả năng đọc hiểu văn bản pháp luật phức tạp và chuyển hóa chúng thành các quy trình làm việc thực tế, dễ hiểu.
- Tư duy Quản trị rủi ro: Khả năng nhận diện các dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn trong các giao dịch tài chính và vận hành.
- Kỹ năng Soạn thảo văn bản: Thành thạo trong việc soạn thảo các văn bản pháp lý, quy chế nội bộ với ngôn ngữ chặt chẽ, chính xác.
- Năng lực Ngoại ngữ: Tiếng Anh chuyên ngành tài chính/luật thành thạo (để làm việc với các đối tác quốc tế và nghiên cứu các chuẩn mực như Basel, FATF).
4. Phẩm chất cá nhân:
- Sự chính trực (Integrity): Đây là yếu tố tiên quyết. Bạn phải luôn đứng về phía lẽ phải và bảo vệ các giá trị đạo đức của ngân hàng.
- Sự tỉ mỉ và cẩn trọng: Một sai sót nhỏ trong tuân thủ có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
- Kỹ năng Giao tiếp & Thuyết phục: Khả năng làm việc khéo léo với các phòng ban khác để họ hiểu và tuân thủ quy định mà không gây cản trở đến hiệu quả kinh doanh.
- Khả năng chịu áp lực: Làm việc trong môi trường ngân hàng với khối lượng quy định đồ sộ và thời hạn báo cáo nghiêm ngặt.
---
Quyền lợi
- Thu nhập hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh theo năng lực, kèm theo lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh (thưởng KPI) xứng đáng với vị trí then chốt.
- Chế độ phúc lợi toàn diện: Bảo hiểm xã hội đầy đủ, bảo hiểm sức khỏe cao cấp (PVI/Bảo Việt) dành cho nhân sự cấp cao và người thân.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Làm việc tại trụ sở chính của ngân hàng với cơ sở vật chất hiện đại, văn hóa làm việc minh bạch, tôn trọng pháp luật.
- Cơ hội thăng tiến: Được quy hoạch vào các vị trí quản lý như Trưởng nhóm Tuân thủ, Giám đốc Tuân thủ (CCO) hoặc các vị trí cao cấp trong Ban kiểm soát.
- Đào tạo phát triển: Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước về quản trị rủi ro, phòng chống tội phạm tài chính và cập nhật công nghệ ngân hàng mới nhất.
- Hoạt động ngoại khóa: Tham gia các chương trình Teambuilding, nghỉ mát hàng năm, và các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ của ngân hàng.
---
Tags: Chuyên viên tuân thủ ngân hàng, Compliance Officer, Kiểm soát nội bộ, Phòng chống rửa tiền, Pháp chế ngân hàng, Quản trị rủi ro tuân thủ, Tuyển dụng ngân hàng, Việc làm AML, CAMS, Luật các tổ chức tín dụng.
Từ khoá tìm kiếm: Tuyển dụng chuyên viên tuân thủ, Việc làm kiểm soát nội bộ ngân hàng, Chuyên gia phòng chống rửa tiền, Compliance Banking Jobs, Nhân viên pháp chế tuân thủ, Quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng, Tìm việc làm tuân thủ tại Hà Nội/TP.HCM.
Useful information
- Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
- Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
- Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
- This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"
Related listings
-
Việc làm Biên Hoà TP Đồng Nai Operational Risk OfficerTìm Việc Làm - - 2026/07/02 Check with sellerJOB DESCRIPTION: OPERATIONAL RISK OFFICER (CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO VẬN HÀNH) Role Overview Trong một thế giới kinh doanh đầy biến động, nơi các quy trình vận hành ngày càng trở nên phức tạp và phụ thuộc vào công nghệ, chúng tôi đang tìm kiếm một "...
-
Việc làm Biên Hoà TP Đồng Nai Market Risk AnalystTìm Việc Làm - - 2026/07/02 Check with seller
Job Description: Market Risk Analyst (Chuyên viên Phân tích Rủi ro Thị trường) Role Overview Trong thế giới tài chính đầy biến động, nơi mà những cơn sóng tỷ giá, lãi suất và giá cả hàng hóa có thể thay đổi cục diện của một doanh nghiệp chỉ trong tíc...
-
Việc làm Biên Hoà TP Đồng Nai Risk ManagerTìm Việc Làm - - 2026/07/02 Check with seller
JOB DESCRIPTION: RISK MANAGER (QUẢN LÝ RỦI RO) Role Overview Chúng tôi đang tìm kiếm một "Kiến trúc sư của sự bền vững" – vị trí Risk Manager (Quản lý Rủi ro). Trong một thế giới kinh doanh đầy biến động (VUCA), bạn không chỉ là người gác cổng bảo vệ...